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                                  太阳城娱乐网站_[通告]鸿兴印刷团体:将於二零一八年五月二十四日进行之股东周年大会之代表委任表格

                                  [通告]鸿兴印刷团体:将於二零一八年五月二十四日进行之股东周年大会之代表委任表格

                                  时刻:2018年04月20日 12:11:43 中财网

                                  [告示]鸿兴印刷集体:将於二零一八年五月二十四日举办之股东周年大会之代表委任表格


                                  鴻興印刷集團有限公司

                                  (於香港註冊创立之有限公司)

                                  (股份代號:
                                  450)

                                  將於二零一八年五月二十四日舉行之
                                  股東週年大會之代表委任表格


                                  1

                                  本代表委任表格涉及
                                  之股份數目

                                  本人╱吾等
                                  2

                                  地点為

                                  為鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)之股東,茲委任
                                  3大會主席或
                                  地点為

                                  為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司訂於二零一八年五月二十四日(礼拜四)舉行之股東週年大會及
                                  其任何續會,按下列指示投票表決股東週年大會告示所述之決議案(不論曾修訂與否):

                                  決議案贊成4反對4
                                  1.省覽制止二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事
                                  及核數師報告。

                                  2.宣佈派發末期股息。

                                  3. (i) 重選下列董事為董事:
                                  (a) 任澤明老师
                                  (b) 陸觀豪老师
                                  (c) 井上貞登士老师
                                  (d) 葉天養老师
                                  (ii) 授權董事釐定董事酬谢。

                                  4.委聘畢馬威會計師事務所為核數師,並授權董事釐定核數師酬谢。

                                  5A.授予董事一样平常權力以配發及發行不得超過本公司已發行股份數目标20%。

                                  5B.授予董事一样平常權力以購回不得超過本公司已發行股份數目标10%。

                                  5C.擴大發行新股一样平常授權須包罗根據購回股份一样平常授權所購回之股份。


                                  日期:二零一八年代日簽署5

                                  附註:


                                  1.
                                  請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目,本代表委任表格將被視為所有及以閣下名義登記之本公司股份。

                                  2.
                                  請以正楷填上全名及地点。

                                  3.
                                  如欲委任大會主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席或」字樣,,並在空格內填上所擬委任代表之姓名及地点。股東可委
                                  任一位或多位代表代其出席投票。本代表委任表格之任何修改,必須由簽署人正式簡簽示可。

                                  4.
                                  留意:閣下如擬投票贊成決議案,請在「贊成」空欄內加上「
                                  .」號。閣下如擬投票反對決議案,請在「反對」空欄內加上「
                                  .」
                                  號。如並無填上任何「
                                  .」號,閣下之代表即有權酌情投票就大會告示所載或以外但正式提呈大會之決議案。

                                  5.
                                  本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之署理人親筆簽署,或如委任人為一間公司,則須加蓋公司印鑑或由高級
                                  職員或正式授權之署理人親筆簽署。

                                  6.
                                  如屬股份之聯名登記持有人,則个中任何一人可親自或委任代表於會上就該等股份投票,猶如其為独一有權者無異。若有
                                  一位以上聯名持有人親自或委任代表出席大會,則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之人士方有投票權。

                                  7.
                                  本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(若有),或經公證人簽署證明之授權文件副本,必須於大會指定舉行
                                  時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地点為香港皇后大道東
                                  183號合和中心22樓。

                                  8.
                                  受委代表毋須為本公司股東,但必須親自代表閣下出席會議。


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