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                                  太阳城娱乐网站_新疆鑫泰自然气股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

                                  (二)股东大会召开的所在:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰自然气股份有限公司集会会议室

                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                  本次集会会议由公司董事长明再远老师主持。本次集会会议的召集、召开和表决方法、表决措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                  1、公司在任董事9人,,出席9人;

                                  2、公司在任监事3人,出席3人;

                                  3、董事会秘书王彬出席;其他部门高管列席集会会议。

                                  二、议案审议环境

                                  (一)非累积投票议案

                                  1、议案名称:关于公司2016年度董事会事变陈诉的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  2、议案名称:关于公司2016年度监事会事变陈诉的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  3、议案名称:关于公司2016年年度陈诉及择要的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  4、议案名称:关于公司2016年度财政决算陈诉的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  5、议案名称:关于公司2017年度财政预算陈诉的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  6、议案名称:关于公司2016年度利润分派方案的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  7、议案名称:关于礼聘公司2017年度审计机构的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  8、议案名称:关于公司召募资金存放与行使环境的专项陈诉的议案

                                  审议功效:通过

                                  表决环境:

                                  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                  三、状师见证环境

                                  1、本次股东大接见证的状师事宜所:北京市君合状师事宜所

                                  状师:金奂佶、薛每天

                                  2、状师见证结论意见:

                                  贵公司本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员资格和召集人资格,以及表决措施等事件,切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定,由此作出的股东大会决策是正当有用的。

                                  本所赞成将本法令意见书伴同贵公司本次股东大会决策按有关划定予以通告。

                                  四、备查文件目次

                                  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                  2、经见证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                  3、本所要求的其他文件。

                                  新疆鑫泰自然气股份有限公司

                                  2017年4月26日

                                  进入【新浪财经股吧】接头

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