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                                  太阳城娱乐网站_深圳市眺望谷信息技能股份有限公司第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议决策通告

                                  证券代码:002161           证券简称:眺望谷           通告编码:2018-012

                                  深圳市眺望谷信息技能股份有限公司第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议决策通告

                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                  深圳市眺望谷信息技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议于2018年2月24日以电话、电子邮件方法发出,并于2018年2月27日以通信表决方法召开。董事会集会会议应出席的董事人数7人,现实出席集会会议的董事人数7人。本次集会会议由董事长陈光珠密斯召集并主持。集会会议的召集、召开和表决措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。经与会董事当真审议,集会会议通过了以下决策:

                                  一、集会会议以7票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决功效通过了《关于对外投资设立合伙公司的议案》。

                                  详情请查阅与本通告同日披露的《关于对外投资设立合伙公司的通告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

                                  二、集会会议以6票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决功效通过了《关于收购参股公司股权暨关联买卖营业的议案》。关联董事陈光珠密斯对本提案回避表决。

                                  详情请查阅与本通告同日披露的《关于收购参股公司股权暨关联买卖营业的通告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

                                  独立董事对本提案颁发了事前承认意见和独立意见,详情请查阅与本通告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议相干事项的事前承认意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议相干事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

                                  本提案需提交股东大会审议。

                                  三、集会会议以7票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决功效通过了《关于2017年度计提资产减值筹备的议案》。

                                  详情请查阅与本通告同日披露的《关于2017年度计提资产减值筹备的通告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

                                  独立董事对本提案颁发了独立意见,详情请查阅与本通告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议相干事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

                                  四、集会会议以7票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决功效通过了《关于对全资子公司增进内保外贷额度的议案》。

                                  详情请查阅与本通告同日披露的《关于对全资子公司增进内保外贷额度的通告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

                                  五、集会会议以7票赞成,,0票阻挡,0票弃权的表决功效通过了《关于召开2018年第一次姑且股东大会的议案》。

                                  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关划定,公司董事会制定于2018年3月16日(礼拜五)14:30在深圳市光亮新区高新技能财富园同观路眺望谷射频辨认财富园集会会议室召开 2018年第一次姑且股东大会,本次股东大会回收现场表决与收集投票相团结的方法召开。

                                  详情请查阅与本通告同日披露的《关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

                                  六、备查文件

                                  1、经与会董事具名并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次(姑且)集会会议决策;

                                  版权保护: 本文由 上海恒星建筑及装修股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.jlhcszx.com/guanyuwomen/703.html

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